<kbd id='RdoLolcwkExxmvC'></kbd><address id='RdoLolcwkExxmvC'><style id='RdoLolcwkExxmvC'></style></address><button id='RdoLolcwkExxmvC'></button>

              <kbd id='RdoLolcwkExxmvC'></kbd><address id='RdoLolcwkExxmvC'><style id='RdoLolcwkExxmvC'></style></address><button id='RdoLolcwkExxmvC'></button>

                      <kbd id='RdoLolcwkExxmvC'></kbd><address id='RdoLolcwkExxmvC'><style id='RdoLolcwkExxmvC'></style></address><button id='RdoLolcwkExxmvC'></button>

                              <kbd id='RdoLolcwkExxmvC'></kbd><address id='RdoLolcwkExxmvC'><style id='RdoLolcwkExxmvC'></style></address><button id='RdoLolcwkExxmvC'></button>

                                      <kbd id='RdoLolcwkExxmvC'></kbd><address id='RdoLolcwkExxmvC'><style id='RdoLolcwkExxmvC'></style></address><button id='RdoLolcwkExxmvC'></button>

                                              <kbd id='RdoLolcwkExxmvC'></kbd><address id='RdoLolcwkExxmvC'><style id='RdoLolcwkExxmvC'></style></address><button id='RdoLolcwkExxmvC'></button>

                                                  潍城区教师幼儿园 > 幼儿园评语 > 博天堂娱乐游戏平台

                                                  博天堂娱乐游戏平台_秀强股份关于行使自筹资金收购江苏童梦幼儿教诲信息咨询有限公司65.27%股权的通告

                                                  发布时间:2018-04-10      点击:898     作者:博天堂娱乐游戏平台

                                                    证券代码:300160 证券简称:秀强股份 通告编号:2016-057

                                                    江苏秀强玻璃工艺股份有限公司关于行使自筹资金收购江苏童梦幼儿教诲信息咨询有限公司65.27%股权的通告

                                                    本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                    一、对外投资轮廓

                                                    1、江苏秀强玻璃工艺股份有限公司(以下简称“秀强股份”、“公司”)

                                                    与新余祥翼儿童教诲处事咨询合资企业(有限合资)(以下简称“新余祥翼”)

                                                    签署《股权转让协议》,以付出现金方法购置新余祥翼持有的江苏童梦幼儿教诲信息咨询有限公司(以下简称“江苏童梦”或“标的公司”)65.27%股权,本次买卖营业对价 17,850.69万元。

                                                    2、2016年 11月 25日,公司第三届董事会第十四次集会会议审议通过《关于收购江苏童梦幼儿教诲信息咨询有限公司 65.27%股权的议案》。按照《深圳证券买卖营业所创业板股票市法则》、《公司章程》及《对外投资打点制度》等有关划定,本次收购的考核权限属于公司董事会考核范畴内,无需提交股东大会审批。

                                                    3、本次收购不组成关联买卖营业及《市公司重大资产重组打点步伐》划定的重大资产重组气象。

                                                    4、本次收购标的为江苏童梦65.27%的股权,该股权不存在抵押、质押可能

                                                    其他第三人权力,亦不存在涉及该股权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封、冻结等司法法子。江苏童梦原股东赞成放弃本次股权转让的优先受让权。

                                                    5、江苏童梦不存在对外包管,本次买卖营业未涉及职员安放、土地租赁、债权债务重组等环境。

                                                    6、本次收购完成后,公司持有江苏童梦65.27%的股权,江苏童梦成为公司的控股子公司。

                                                    二、买卖营业对方根基环境

                                                    本次买卖营业对方为新余祥翼儿童教诲处事咨询合资企业(有限合资),其根基信息如下:

                                                    企业名称 新余祥翼儿童教诲处事咨询合资企业(有限合资)

                                                    企业范例 有限合资企业

                                                    首要策划场合 江西省新余市仙女湖区仰天岗国际生态城执行事宜合资人

                                                    新余连军儿童教诲处事咨询合资企业(有限合资)(委派代表:张

                                                    祥华)

                                                    同一社会名誉代码 91360503MA35JNYY8L策划范畴

                                                    幼儿、儿童题目咨询处事;生理咨询处事;海内教诲信息咨询处事;

                                                    玩具开拓、贩卖;非学历职业手艺培训(不含国度同一承认的职业证书类培训)。(依法须经核准的项目,经相干部分核准后方可开展策划勾当)

                                                    合资限期 2016年07月15日至2021年07月14日

                                                    新余祥翼的出资人、出资额、出资比例及出资方法如下:

                                                    合资人名称或姓名 出资方法 认缴出资额 出资比例包袱责任方法新余连军儿童教诲处事咨询合资企业(有限合资)

                                                    钱币 241 万 23.60% 无穷责任新余宪亮儿童教诲处事咨询合资企业(有限合资)

                                                    钱币 184 万 18.00% 有限责任新余之恩儿童教诲处事咨询合资企业(有限合资)

                                                    钱币 179 万 17.50% 有限责任新余剑媚儿童教诲处事咨询合资企业(有限合资)

                                                    钱币 210 万 20.60% 有限责任新余鹤翼儿童教诲处事咨询合资企业(有限合资)

                                                    钱币 208 万 20.40% 有限责任

                                                    上述天然人、法人与公司及公司前十名股东在产权、营业、资产、债权债务、职员等方面均不存在《深圳证券买卖营业所创业板股票上市法则(2014年修订)》划定的关联相关以及其他也许或已经造成上市公司对其好处倾斜的其他相关。

                                                    三、收购标的根基环境

                                                    1、标的公司根基环境

                                                    企业名称 江苏童梦幼儿教诲信息咨询有限公司

                                                    企业范例 有限责任公司

                                                    住所 徐州市戏马台综合楼底层01,六层04、06室法定代表人 张祥华

                                                    注册成本 2,000万元整

                                                    同一社会名誉代码 91320300MA1MLTR633

                                                    创立日期 2016年06月02日策划范畴幼儿教诲信息咨询处事;幼儿园打点处事;幼教办法研发;幼儿园情形技能研发;教诲形象筹谋;儿童康健信息咨询处事;教诲项目与教

                                                    材开拓;学前教诲软件开拓、技能转让;玩具开拓、贩卖;教诲文化勾当组织筹谋;课本批发、零售;文化用品、文具用品贩卖;非学历职业手艺培训。(依法须经核准的项目,经相干部分核准后方可开展策划勾当)

                                                    业务限期 2016年06月02日至2036年06年01日

                                                    江苏童梦的出资人、出资额、出资比例及出资方法如下:

                                                    单元:万元

                                                    序号 股东名称 认缴出资额 实缴出资额 持股比例 出资方法

                                                    1徐州市同梦幼儿园教诲咨询中心(平凡合资)

                                                    694.60 194.49 34.73% 钱币

                                                    2新余祥翼儿童教诲处事咨询合

                                                    伙企业(有限合资)

                                                    1,305.40 365.51 65.27% 钱币

                                                    合 计 2,000.00 560.00 100.00% -

                                                    江苏童梦首要从事幼儿园打点、幼教规模培训、幼儿园课程系统研发、幼儿专业课本编纂及幼儿教诲打点咨询等营业,是面向 0-6岁差异年数阶段幼儿提供专业化、尺度化处事的综合型幼儿教诲处事公司。

                                                    跟着国度大力大举倡导社会力气办学,并从徐州幼师幼教团体(以下简称“徐幼团体”)越发类型化运作及成长角度思量,2016年 6月 30日,江苏童梦与王鹤

                                                    义等 237 个天然人股东签署《股权转让协议》,江苏童梦受让王鹤义等 237 个自

                                                    然人股东所持有的徐幼团体 78.14%股权。2016 年 8 月 24 日,徐幼团体在徐州市云龙区民政局治理出资人改观的民政存案手续。本次改观完成后,徐幼团体出资人改观为江苏童梦与徐州幼儿师范高档专科学校(以下简称“徐幼高校”),持股比例别离为 78.14%和 21.86%。

                                                    江苏童梦借助徐幼团体在学前教诲行业的品牌影响力及资源上风,在保存徐幼团体现有营业的同时,不绝延长学前教诲财富链,从幼儿园延长到幼儿园打点、幼教规模培训、幼儿园课程系统研发、幼儿专业课本编纂及幼儿教诲打点咨询等。

                                                    与此同时,江苏童梦全面存眷幼儿、家长、西席、园所及社会各层面的多样化需求,聚焦于晋升幼儿在人品形成、风俗作育、责恣意识、社会融入及终身生长等方面的综合手段,致力于打造幼教规模从师资作育、幼儿培养、解说理念、故里共育到社会参加的上中下流闭合生态圈,实现“园所+师资+生源+教研+家长+社会”的全面协同成长。

                                                    江苏童梦的定位是以徐州市为中心,将“徐州幼师幼教团体” 打造成为徐州市第一幼教品牌,同时将“徐州幼师幼教团体”品牌影响力慢慢向周边都市辐射。

                                                    制止本陈诉出具日,江苏童梦的股权节制相关如下图所示:

                                                    2、徐幼团体根基环境

                                                    名称 徐州幼师幼教团体

                                                    范例 民办非企业单元

                                                    创办资金 50万元人民币

                                                    同一社会名誉代码 52320300079867052P

                                                    住 所 徐州市解放南路195号戏马台综合楼6层04、06室营业范畴 幼儿园打点、幼西席资及园长培训、幼教咨询法定代表人 王鹤义

                                                    创立日期 2013年10月10日

                                                    挂号构造 徐州市民政局

                                                    策划限期 2016年7月25日-2019年6月30日

                                                    营业主管单元 徐州市教诲局

                                                    徐州幼儿师范高档专科学校在原有隶属幼儿园的基本上,率先开办徐州市第

                                                    一个幼教团体——徐州幼师幼教团体。徐幼团体扎根教诲空想,专注质量、研发与推广,形成了自身所特有的、顺应市场需求的财富和处事。徐幼团体各幼儿园园长享有充实的办学自主权,全权认真幼儿园一般打点,有用实现了投资者全部权、打点者策划权、监视者禁锢权、办学者办学权的“四权疏散”,促进徐幼团体高效类型运作。徐幼团体引入当代企业打点理念,实验“同一形象、同一基建、

                                                    同一装备、同一师资、同一课程、同一收费、同一配餐、同一制度、同一职责、

                                                    同一档案”的“十个同一”专业尺度化打点系统,保障各部属幼儿园科学类型运作。制止今朝,徐幼团体部属幼儿园已包围到徐州市六个区两个县,现有直营幼

                                                    儿园 19所,托管幼儿园 2所,加盟幼儿园 28所(含江苏童梦旗下 20所),是江

                                                    苏省局限较大、影响深远、质量精良的幼儿教诲机构,并已延长到苏州等地创办幼儿园、教诲公司,“徐州幼师幼教团体”品牌已深植民气。

                                                    徐幼团体依托于徐州幼儿师范高档专科学校学前教诲专业的学科上风和专业拿手,在理论支撑、人才支持、教诲科研、培训晋升等方面拥有着得天独厚的上风与前提。徐幼团体部门园所礼聘徐幼高校各专业资深西席为幼儿园的成长参谋,两边共建科研团队,相助举办课题研究 40余项,相助编纂专业课本 20余本。

                                                    徐幼高校开设的国度、省、市级培训项目,约请海表里专家、学者举办的专题讲座、学术陈诉,徐幼团体各园西席都可以或许优先、充实参加。通过多年全力,徐幼团体作育了一支营业精、专业强、连合务实、乐于奉献的打点团队和西席团队。

                                                    3、江苏童梦首要财政数据

                                                    江苏童梦的财政报表经中汇管帐师事宜所(非凡平凡合资)审计,并出具了尺度无保存意见的《审计陈诉》(中汇会审[2016]4546号),经审计后的财政数据如下:

                                                    单元:元项目

                                                    2016年10月31日 2015年12月31日

                                                    归并 母公司 归并 母公司

                                                    资产总额 54,033,157.86 13,196,950.08 38,584,569.45 -

                                                    欠债总额 28,755,018.20 749,782.21 22,933,937.98 -

                                                    净资产 25,,278,139.66 12,447,167.87 15,650,631.47 -项目

                                                    2016年1-10月 2015年度

                                                    归并 母公司 归并 母公司

                                                    业务收入 40,918,278.38 878,742.01 40,704,506.59 -

                                                    业务利润 531,557.17 354,674.42 -1,483,130.73 -

                                                    净利润 718,208.19 264,505.81 -910,016.72 -归属于母公司的净利润

                                                    1,025,543.94 - -290,709.18 -

                                                    4、江苏童梦营业先容

                                                    江苏童梦首要从事幼儿园(含亲子园)打点、幼教规模培训、课题及课本研发、幼儿教诲咨询等四大类营业,江苏童梦将驻足于幼儿教诲规模,延展幼儿教诲营业链条,充实满意门生及家长对幼儿生长进程中的种种教诲处事需求,提供具有前瞻性、专业性和实操性办理方案的教诲处事。

                                                    (1)幼儿园(含亲子园)打点

                                                    江苏童梦为幼儿教诲信息咨询处事类公司,首要通过其部属徐幼团体打点旗下幼儿园。徐幼团体通过创办直营幼儿园、吸取托管幼儿园和加盟幼儿园,回收团体化打点模式对旗下幼儿园实施园所尺度高端化、师资配备同一化、课程计划多样化的教诲解说打点,以先辈科学的教诲理念为依托,以类型深入的教诲科研为导向,以多元整合课程、富厚的艺术勾当和社会变乱为切入点,成立学校、幼儿园、家庭、企业和社区的相助配合体,打造优质幼儿教诲品牌,为幼儿生长提供高质量教诲处事。

                                                    (2)幼教规模培训

                                                    ◆ 师资培训

                                                    江苏童梦及部属徐幼团体依托徐幼高校教诲资源,由徐幼团体提供幼师培训基地,可优先留用徐幼高校结业的优越师资。与此同时,徐幼团体作为幼儿园主干西席树模性国度级培训打算、幼儿园园长及主干西席省级培训打算、幼儿园园长及主干西席市级培训打算以及徐幼高校的见演习和就业实践基地,其部属各家幼儿园每年迎接见演习门生合计 2,000 余人,每年作育新西席 60 余名,共计培

                                                    养园长近 100名,并历来自世界各地的近万名幼儿园园长、主干西席、学员代表提供观摩进修和培训机遇。

                                                    另外,徐幼团体曾多次参加迎接来自英国、德国、加拿大、新西兰、马来西亚、韩国、新加坡等国度的幼教规模专家、学者来访,配合研讨国际上幼教规模的学科前沿、科研偏向和成长远景。徐幼团体还应增援西部教诲政策要求,在国度教诲部、江苏省教诲厅的高度承认下,庆幸地成为增援西部教诲开拓的先行者,别离对青海省、云南省、新疆自治区当局的十余所幼儿园给以结对帮扶、捐扶助学,通过多种对社交流途径,充实验展树模辐射浸染,引领幼教奇迹快速成长,受到社会各界普及赞誉。同时,徐幼团体控股的苏州童梦教诲投资打点有限公司在举办幼儿园投资创办的同时也举办幼师及园长等的培训营业,充实保障幼教规模直接面向幼儿的西席、园长等一线处事职员的专业素养和敬业精力,作育幼儿相信、家长安心、社会满足的领航人。

                                                    ◆ 幼儿培训

                                                    江苏童梦间接控股的婴乐坊亲子园,首要在周末租用徐幼团体部属幼儿园讲堂,聘任对应幼儿园的西席,面向徐幼团体部属幼儿园提供周末艺术班及亲子教诲课程,开设班级首要涵括蒙台梭利班、奥尔夫音乐班、国粹班、逻辑思想班、

                                                    DIY操纵班等,后续将继承加大说话类、体育类、音乐类、美术类及科学类等乐趣培训班的拓展。

                                                    制止今朝,婴乐坊亲子园现已开设 28 个班级,共有 439 名门生,江苏童梦和徐幼团体后续将加大亲子园、艺术班培训营业和亲子教诲处事的局限,在拓宽培训课程、优化亲子教诲模式、富厚教诲内容和情势的同时,起劲将幼儿培训营业延展至旗下其他直营幼儿园、托管幼儿园、加盟幼儿园以致世界范畴内的其他幼儿园中,冲破幼儿培训的范围,迎合国度最新政策对作育孩子各方面乐趣要常态化、放弃功利化导向,越早越好的指引,为幼儿赶早的试探天下打开一扇窗。

                                                    ◆ 家长培训众所周知,孩子的生长离不开家长科学的培养。家长对孩子教诲的重视水平直接影响孩子身心康健成长,面临当今社会征象纷繁伟大,家长素质良莠不齐的近况,家长素质的整体进步迫不及待。现在越来越多的年青化家长自身还未离开孩子气,其下一代的教诲质量日渐成为社会存眷的重点题目。对比西方发家国度胎教、早教、幼教及家长教诲较为成熟近况的比拟,我国今朝针对家长的教诲仍处于起步期。一小我私人性格形成期每每在 3岁早年,假如家长不较早通过理论或实践进修幼儿生长进程中会呈现的征象并了然于胸,很也许会错过教诲孩子的最佳机缘,进而必要耗费大量的精神去批改孩子生长进程呈现的很多毛病。

                                                    然而,令人欣慰的是,年青化的家长更乐意接管奇怪事物,更主动去改变不科学的教诲言行,更轻易通过自我进修或参加培训实现生长转变,进而为培养优

                                                    秀的下一代栋梁去包袱社会责任。以是说,家长培训将成为幼教规模以致整个教

                                                    育行业更有远景的成长偏向。江苏童梦实时捕获市场机会,具备计谋目光,赶早机关家长培训规模,在幼儿入园前,指派其拟进入班级的西席和保育员举办入园前家访;在幼儿入园后开展家长培训,成立了幼儿园和家长间的细密相关,有用获知家长的狐疑并实时给以响应解答,培养了普及的家长基本,今朝,江苏童梦及其部属徐幼团体旗下十余所幼儿园得到“优越家长学校”称谓。

                                                    (3)课题及课本研发

                                                    依托徐幼高校多年产学研一体化成长的引领,徐幼团体切实受益于徐幼高校学前教诲学院、音乐跳舞学院、英语教诲学院、美术学院的学科拿手和专业指导,不绝得到理论支撑和人才支持,确保徐幼团体所开办的幼儿园理念处于行业领先职位。徐幼高校开设的国度级、省市级培训项目,约请海表里专家、学者举办的专题讲座、学术陈诉,团体各园西席可以或许优先、充实参加。徐幼团体部属幼儿园还礼聘徐幼高校各专业西席为其幼儿园的成长参谋,两边共建科研团队,制止今朝,徐幼团体和徐幼高校相助举办的课题研究达 40 余项,相助编纂专业课本达

                                                    20余本。

                                                    (4)幼儿教诲咨询处事

                                                    幼儿教诲咨询不只限于幼儿在园打点、幼儿培训、师资培训、课程计划、课本教具研发等,还涉及诸如幼儿生理康健指导、家长疑难题目办理、园所危难气象化解等等许多方面;也并非仅限于幼儿园、西席、家长的参加,还必要宽大的社会力气参加个中。

                                                    国度为了深化我国教诲改良,提出了《国务院办公厅深化高档学校创新创业教诲改良的实验意见》。2015 年 12 月 5 日,为了贯彻落实《国务院办公厅深化高档学校创新创业教诲改良的实验意见》,进一步引发大门生的创业热情,作育培育“公共创业,万众创新”的生力军,秉着与用人单元互惠互利、双向处事的原则,徐幼高校经徐幼团体申报、并经徐幼高校专家评审,确定徐幼团体部属 5所幼儿园为徐幼高校首批大门生创业孵化基地,个中徐州市 4所别离为云龙区世纪城旗舰幼儿园、徐州市新城区幼师幼儿园、徐州市泉山区御景湾幼师幼儿园、徐州市铜山区幼师国基幼儿园,苏州市 1所为苏州家产园区幼师童梦幼儿园,作育这些有手段的人到辐射地域去创办幼儿园,扩大幼儿园包围世界的国界。

                                                    5、江苏童梦首要策划模式

                                                    ◆ 运营模式

                                                    江苏童梦首要回收团体化打点模式开展幼儿园的打点勾当,并通过为幼儿园提供运营打点、师资培训、园长培训、幼儿艺术培训、解说课程及课本教具的研发等幼教规模打点咨询处究竟现营业成长。江苏童梦部属幼儿园的园长、副园长均就职于江苏童梦,认真为江苏童梦旗下全部幼儿园及其他幼儿园或有幼教相干需求的组织机构、各界人士提供幼儿园打点咨询办理方案,并首要认真与徐幼高校以致其他高校的相助课题研发、课本教具编纂等及投资开办幼儿园或加盟幼儿园打点等事项。

                                                    ◆ 红利模式今朝,江苏童梦及其部属徐幼团体首要通过以下方面实现收入:1)向旗下直营幼儿园托管幼儿园收取保教费、炊事费、培训费等;2)向旗先蚊幼儿园收取加盟打点费;3)向婴乐坊亲子园开设的亲子班收费;4)向周末亲子班、艺术班等培训班收取培训费;5)其他幼儿教诲相干收费等。

                                                    ◆ 研发模式

                                                    江苏童梦拥有幼教规模资深专家团队,其法定代表人张祥华曾历任世界西席课程专委会学前教诲事变委员会委员、教诲部高档学校幼儿园西席作育指导委员会委员、中国粹前教诲学会高专分委会副会长、江苏省西席教诲专业委员会委员、江苏省学前教诲学会副会长、江苏省幼儿教诲打点专业委员会主任等,参加教诲部《幼儿西席课程培训》《幼儿西席专业技能》的研制,2015 年主持教诲部“幼儿园西席培训课程尺度幼儿西席与成长”的研制等,其教育的打点团队拥有学前教诲规模深挚的教诲配景和超强的科研气力。

                                                    另外,江苏童梦通过徐幼团体与徐幼高校签定三方计谋相助协议的情势,本着上风互补、互惠互利、面向将来、配合成长的原则,以江苏童梦为平台,实现校企融合,产教融合。

                                                    ◆ 推广模式

                                                    江苏童梦设有市场开拓部认真拓展创办新的幼儿园、扩张加盟园、推广亲子班、艺术班课程及其他相干培训营业等。市场开拓部职员针对拟筹建的新园,首要通过与房地产开拓商或当局教诲部分或持有小区配套教诲用地的机构或小我私人协商相助,回收由上述组织或小我私人提供幼儿园创办园地,由江苏童梦认真承办或自主开办幼儿园的模式拓展直营幼儿园局限;通过加大徐幼品牌宣传力度,施展幼儿园团体化打点模式的上风,起劲引进世界各地旅行进修团队,加大幼师、园长培训力度,进步品牌形象,吸引更多加盟幼儿园的流入。在稳步扩张幼儿园局限的同时,江苏童梦正起劲延长营业链条、富厚教诲处事内容,在敏捷扩大亲子班、艺术班培训课程的条件下,将幼教触角延长到早教、家长教诲等更细化规模,为后续迅猛增添储备能量。

                                                    四、股权转让协议的首要内容

                                                    1、买卖营业概述

                                                    本次买卖营业中,秀强股份以付出现金的方法购置新余祥翼持有的江苏童梦

                                                    65.27%股权,本次买卖营业对价为 17,850.69万元。

                                                    2、订价原则

                                                    按照北京华信众合伙产评估有限公司出具的以 2016年 10 月 31日为基准日的《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司拟收购江苏童梦幼儿教诲信息咨询有限公司股权涉及其股东所有权益代价项目资产评估陈诉》(华信众合评报字[2016]第 1127号)(以下简称“《评估陈诉》”),江苏童梦的资产评估环境如下:资产基本法评估的净资产账面代价为 1,244.71 万元,净资产评估代价为 2,664.26 万元,增值额

                                                    为1,419.55万元,增值率为114.05%;收益法评估的股东所有权益代价为27,466.02万元,较净资产账面代价增值额为 26,221.31万元,增值率为 2,106.62 %。本次买卖营业回收收益法评估股东所有权益代价 27,466.02万元作为买卖营业订价的参考依据,标的资产新余祥翼持有的江苏童梦 65.27%股权评估值为 17,927.07万元,经买卖营业各方友爱协商,秀强股份拟购置的新余祥翼持有江苏童梦 65.27%股权买卖营业对价为 17,850.69万元。

                                                    3、转让价款付出方法两边赞成,秀强股份以现金方法分三期向新余祥翼付出股权转让对价款:

                                                    (1)本协议经秀强股份董事会审议通过并正式签定后 10 个事变日内,秀强

                                                    股份向新余祥翼付出股权转让价款的 30%;

                                                    (2)本协议经秀强股份董事会审议通过并正式签定后 20 个事变日内,秀强

                                                    股份向新余祥翼付出股权转让价款的 35%(以下简称“第二笔股权转让价款”),

                                                    第二笔股权转让价款所有由秀强股份汇入秀强股份与新余祥翼的共管银行账户;

                                                    (3)自方针股权过户至秀强股份名下的工商改观挂号完成之日起 10个事变日内,秀强股份该当向新余祥翼付出股权转让价款的 35%。

                                                    4、股权转让价款的行使

                                                    新余祥翼理睬,于收到第二笔股权转让款后 6 个月内,以累计不低于 35%总股权转让款的金额于二级市场购置秀强股份股票,且该等股票自购置之日起

                                                    48 个月内分期解锁(即每满 12 个月方可解锁售出 25%)。虽有以上约定,应监

                                                    管或考核部分要求有特另外锁按期条款,则两边同等赞成遵照其要求。

                                                    5、收购前后的股权布局环境

                                                    序号 股东名称转让前出资额(万元)转让前持股比例(%)转让后出资额(万元)转让后持股比例(%)

                                                    1 新余祥翼 1,305.40 65.27 - -

                                                    2 徐州同梦 694.60 34.73 694.60 34.73

                                                    3 秀强股份 - - 1,305.40 65.27

                                                    合 计 2,000.00 100.00 2,000.00 100.00

                                                    6、本次买卖营业现金对价的资金来历

                                                    本次买卖营业涉及的 17,850.69 万元现金对价由秀强股份自筹资金以现金方法予以付出。

                                                    7、业绩理睬

                                                    (1)幼儿园数目

                                                    新余祥翼帮忙江苏童梦及其部属单元于 2017 年、2018 年及 2019 年直接或间接所属的直营园创办数目累计别离到达 60家、100家、150家,且办学局限(指入园人数、园地面积、装修程度等)及打点程度到达或高于徐州市泉山区御景湾幼师幼儿园及徐州市新城区幼师幼儿园办学尺度。

                                                    (2)利润理睬两边赞成,新余祥翼理睬江苏童梦于 2017年、2018年、2019年三个管帐年度实现的经审计的税后净利润数(为扣除很是常性损益后归属于母公司股东的数值)别离不低于 1,800万元、2,400 万元、3,000万元人民币,三个管帐年度总净

                                                    利润 7,200万元人民币;该红利理睬不因非不行抗力身分而受到影响。

                                                    五、订价公道性说明

                                                    本次买卖营业标的资产的估值较账面净资产增值较高,凭证 2017-2019年三年均匀净利润计较,PE值为 11.40 倍。首要基于:第一,教诲行业将来具有庞大的成长空间,国度政策利好,尤其是幼教行业,江苏童梦及部属徐幼团体在行业内具有富厚的幼教打点履历等,对公司整合教诲规模具有计谋意义;第二,标的资产江苏童梦具有普惠性幼儿园不变的生源、相对成熟的策划模式及乐成的教诲内容系统和资源上风等,将来具备大局限、敏捷增添的也许性;第三,江苏童梦财政红利一连、不变,以成长直营幼儿园为主营营业,同时拓展加盟园实现红利增添;

                                                    第四,江苏童梦可满意公司自学前教诲(含早教)起包围 K12 在线教诲及职业

                                                    教诲的全财富链机关的策划理念,对公司夯实教诲财富链前端基本具有实际意义,对公司教诲财富机关具有异常重要的计谋影响力。

                                                    六、本次收购对公司的影响

                                                    1、收购江苏童梦切合公司做大教诲规模营业的成长计谋

                                                    按照公司的计谋成长筹划,公司依托其部属全资子公司江苏秀强教诲打点有限公司,机关教诲财富平台,对优质教诲规模标的举办筛选、储蓄和孵化。通过收购江苏童梦,公司在教诲规模先行机关幼教优质资源,推进公司教诲营业成长,加快企业转型。有利于在收购全人教诲后继承拓展公司第二支柱性财富,加速公司外延式成长步骤,实现公司及股东收益不绝增添。

                                                    2、江苏童梦类型有用的运营模式有利于公司举办营业整合

                                                    公司的传统主营营业为从事玻璃深加工产物的研发、出产与贩卖,步入教诲行业属于离心多元化成长,因此收购教诲机构后的营业整合与打点谋面对较多的挑衅。江苏童梦具有优越的打点团队、健全的策划模式,有利于在被收购后保持原有的正常策划,低落收购后的营业整合及打点本钱,而且为公司此后进一步扩大学前教诲财富奠基基本。

                                                    七、本次收购的风险

                                                    1、收购整合风险

                                                    本次买卖营业完成后,江苏童梦将成为上市公司的控股子公司。为加速公司在教诲财富机关,推进公司教诲营业成长,加快企业转型,公司子公司江苏秀强教诲打点有限公司作为教诲财富的投资打点平台,可对接江苏童梦幼教实体及相干业

                                                    务。一方面江苏童梦可实现公司机关教诲财富的计谋筹划,提供幼教打点和幼师

                                                    培训履历及办理方案,另一方面江苏秀强教诲打点有限公司可依托其强盛的投融资平台,为江苏童梦将来的扩张及创新策划模式的试探提供资金支持。除此之外,公司与江苏童梦也可在成长计谋、品牌宣传、技能开拓、贩卖渠道、融资渠道等方面实现更久远深入的相助。

                                                    但一样平常而言,收购主体两边在主营营业、企业性子、成长模式等方面存在基础区别,收购完成后的整合风险存在较大不确定性。在本次买卖营业完成后,公司将在成长计谋、策划打算、营业偏向、财政及打点系统和企业文化等各方面统筹筹划,实现并购两边有用融合,最洪流平低落收购后的整合风险。

                                                    2、市场竞争风险

                                                    跟着国度“二胎政策”的落地及“教诲法令批改草案”中“应承兴办营利性民办学校”议案的接头通过,一方面教诲规模用户局限一日千里激发市场需求旺

                                                    盛;另一方面,在民办学前教诲机构借助互联网技能实现营业模式转型、快速成长同时,越来越多其他行业的企业跨足教诲规模,依附自身强盛的资金气力和敏锐的市场发觉力敏捷开启教诲营业。

                                                    任何一个市场内,面临庞大的将来隐藏需求,供应方的竞争必将日趋剧烈而残忍,固然江苏童梦在教诲行业内具有必然的竞争上风,可是因为行业内企业较多,江苏童梦也面对同样的市场风险。若公司未能快速顺应市场和客户需求的变革,进一步进步市场拓展、产物研发、技能创新和客户维护等方面的竞争手段,将面对市场竞争加剧的风险。为此,公司将在收购完成后,越发细密地存眷市场态势及客户需求变革,起劲整合公司与江苏童梦的各项资源,僵持驻足教诲财富刻意,打造教诲财富特有贸易模式,拓展贩卖渠道、吸引高端人才、晋升打点手段,从而有用保障自身焦点竞争上风。

                                                    3、职员流失风险

                                                    焦点职员及打点团队是江苏童梦整个市场开辟、营业成长的要害地址,其之以是能恒久不变的成长离不开贩卖、研发、处事等各方面焦点职员及打点团队的恒久积淀。其它,徐幼团体各部属幼儿园的园长及带班先生 95%以上结业于徐州幼儿师范高档专科学校,专业配景及解说手段足以胜任幼教事变。因此,为保持在业内具有先发上风及明明竞争职位,将来怎样保持焦点职员、打点团队及解说团队的不变是公司及江苏童梦配合面临的题目。

                                                    本次买卖营业对方理睬本次买卖营业涉及的焦点团队成员,由徐幼团体与该等职员所属的徐幼高校签署限期不少于五年的职员委派相助协议,并与该等职员签署竞业榨取协议(竞业榨取限期为委派时代和委派竣事后两年),前述职员委派相助协议、竞业榨取协议与本协议同时见效,互为前提。上述布置均有利于低落江苏童梦焦点职员及打点团队在本次买卖营业完成后的流失风险。

                                                    八、相干考核和核准措施2016 年 11 月 25 日,公司第三届董事会第十四次集会会议审议通过《关于收购江苏童梦幼儿教诲信息咨询有限公司 65.27%股权的议案》,全体董事同等赞成公司行使自筹资金 17,850.69万元收购江苏童梦幼儿教诲信息咨询有限公司 65.27%股权。详见 2016 年 11 月 28 日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网()《第三届董事会第十四次集会会议决策通告》。

                                                    2016 年 11 月 25 日,公司第三届监事会第十四次集会会议审议通过《关于收购江苏童梦幼儿教诲信息咨询有限公司 65.27%股权的议案》,全体监事同等赞成公司行使自筹资金 17,850.69万元收购江苏童梦幼儿教诲信息咨询有限公司 65.27%股权。详见 2016 年 11 月 28 日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网()《第三届监事会第十四次集会会议决策通告》。

                                                    九、独立董事独立意见

                                                    1、公司本次收购江苏童梦幼儿教诲信息咨询有限公司,有利于公司在教诲

                                                    规模先行机关幼教优质资源,推进公司教诲营业成长,加快企业转型,有利于在收购全人教诲后继承拓展公司第二支柱性财富,加速公司外延式成长步骤,实现公司及股东收益不绝增添。

                                                    2、公司本次收购推行了须要的措施,切合《深圳证券买卖营业所股票上市法则》、《深圳证券买卖营业所创业板上市公司类型运作指引》、《公司章程》、《对外投资打点制度》等有关礼貌和制度的划定,不存在侵害公司及股东好处的气象。

                                                    基于上述来由,我们赞成公司收购江苏童梦幼儿教诲信息咨询有限公司

                                                    65.27%股权。

                                                    独立董事意见详见 2016 年 11 月 28 日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网()《独立董事关于第三届董事会第十四次集会会议相干事项的独立意见》。

                                                    十、备查文件

                                                    1、第三届董事会第十四次集会会议决策。

                                                    2、第三届监事会第十四次集会会议决策。

                                                    3、独立董事关于第三届董事会第十四次集会会议相干事项的独立意见。

                                                    4、股权转让协媾和红利赔偿协议。

                                                    5、江苏童梦幼儿教诲信息咨询有限公司审计陈诉(中汇会审[2016]4546 号)。

                                                    6、江苏秀强玻璃工艺股份有限公司拟收购江苏童梦幼儿教诲信息咨询有限公司股权涉及其股东所有权益代价项目资产评估陈诉(华信众合评报字[2016]第

                                                    1127号)。

                                                    特此通告。

                                                    江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

                                                    2016年 11月 28日
                                                  责任编辑:cnfol001